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北京丰台通报某小区私挖地下通道事件:已立案调查
为了逃避打击%*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%#。前段时间@%#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**,凭借着唱功及粉丝打赏%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*#@。而在王某的众多粉丝中#*%#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#%%。只要这个人出现*#,各种重量级的礼物就会满屏飞@#@*,一次打赏@@,动辄数十万@%**。
经查%**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@,他的巨额打赏也并非合法收入@#,而是非法集资所得%*%%@。
为了将这些“赃款”洗白%%%,于某选择给网络主播打赏@%**@,并与其分红的形式@%@%%。起初@#*%*,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%*,以此引起主播们的注意**@,并建立联系*#*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@@,刚认识没有多久%%,我的小孩满月@**%%,然后他就来东北%##%%,还拿了一个红包***。你说大哥给你刷礼物#@,然后还能主动上你家来*%#,给你孩子过满月酒席%@*%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%**,也获得了丰厚的收益@##*。他们也将于某打赏的钱#%%@%,按比例返给了于某#@#%。一进一出间*@,就将于某的非法所得洗白@#*@*。
去年11月*#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@%#*%。不久前*@#,她接到一个特殊的订单@%@@@。对方要求@@#*,要用1万元现金做成花束@*%%*,送给母亲@%,并会通过转账的形式付款##*@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*#@%,告诉他钱打在这上面@*#。大概十点多的样子**,我的微信来了信息说%@*%,卡上到了1万块钱的金额*%%#%。
在收到到账信息后%%#,刘女士第一时间到银行取款@%,制作了一束美丽的现金花束#@%##。然而就在花束被取走没一会儿#*,她就收到银行发来的资金冻结信息***。
警方通过侦查#@**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@,把钱转到了花店老板的银行卡上##%#%,老板再把钱取出来##*%@。在无意识中%@@%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家#@%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@,一定要提高警惕%@##,不要因一时小利@%%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@。